Bí ẩn các lô trái fun88 win ‘cùng kịch bản’ của 1 Group

CTCP ABG Hà Nội (ABG Hà Nội) vào tháng 9/2021 đã phát hành thành công 140 tỷ đồng trái fun88 win. Đây là lô trái fun88 win không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Kỳ hạn 5 năm. Lãi suất trái fun88 win năm thứ nhất là 10%/năm. Lãi suất từ năm thứ 2 là bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV cộng với biên độ 4,5%/năm.

Danh tính trái chủ không được tiết lộ, chỉ biết đây là nhà đầu tư tổ chức trong nước.

ABG Hà Nội cho biết nguồn vốn huy động được dự kiến dùng để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư để triển khai dự án đầu tư xây dựng sân golf tại tỉnh Bắc Giang. Theo tìm hiểu, nhiều khả năng đây là dự án đầu tư và sân golf, dịch vụ Yên Dũng, dự án hợp tác đầu tư giữa ABG Hà Nội và CTCP QNK Bắc Giang.

Trước đó, ABG Hà Nội vào tháng 9/2021 đã huy động thành công 125 tỷ đồng trái fun88 win không tài sản đảm bảo. Lô trái fun88 win cũng có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 10%/năm.

Thông tin về trái chủ ABG Hà Nội, công ty này thành lập vào ngày 8/2/2018, trụ sở tại số 6 ngõ 250/39/45 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Đáng chú ý, vốn điều lệ của ABG Hà Nội tại thời điểm mới thành lập chỉ đạt 39 tỷ đồng, con số rất nhỏ so với lô trái fun88 win doanh nghiệp này phát hành. Do đó, không loại trừ khả năng đứng sau ABG Hà Nội là một tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính.

Giả thuyết này phần nào có cơ sở khi cơ cấu cổ đông sáng lập ABG Hà Nội gồm: CTCP Amber Capital (36%), Công ty TNHH Amino Finance Group (51%) và bà Nguyễn Thị Loan (13%).

Theo tìm hiểu, CTCP Amber Capital tính đến tháng 7/2019 là cổ đông sở hữu 9,9% vốn CTCP Quản lý quỹ Amber, cùng với fun88 win cổ đông cá nhân gồm Lê Mạnh Linh (69,3%) – Người đại diện theo pháp luật CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC), Trần Anh Thắng (10,9%) – Phó Chủ tịch thường trực CTCP Chứng khoán Nhất Việt, Louis T Nguyễn (9,9%).

Công ty TNHH Amino Finance Group cũng từng nắm 9,9% vốn CTCP Quản lý quỹ Amber, song đã thoái hết vốn vào tháng 9/2019.

Hồi năm 2019, ông Lê Mạnh Linh và Trần Anh Thắng được đề cập là bên liên quan đến Chứng khoán Nhất Việt trong giao dịch với HHC với giá trị giao dịch 140 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT HHC chấp thuận. Đến ngày 25/01/2019, HHC đã công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin fun88 win UBCKNN, trang thông tin điện tử fun88 win Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty về Quyết định fun88 win HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và CTCP Chứng khoán Nhất Việt nêu trên).

Chứng khoán Nhất Việt chính là bên thu xếp các đợt phát hành trái fun88 win của CTCP ABG Hà Nội.  Một số doanh nghiệp khác cùng nhóm ABG Hà Nội cũng tích cực phát hành trái fun88 win với bên thu xếp vẫn là Chứng khoán Nhất Việt.

Đơn cử, Công ty TNHH Marcus vào ngày 22/9/2021 đã huy động thành công 125 tỷ đồng trái fun88 win kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10%/năm - mức khá "mềm" với lô trái fun88 win không có tài sản bảo đảm.

Công ty TNHH Marcus được thành lập vào tháng 9/2016, là thành viên fun88 win Amber Capital. Tại thời điểm tháng 4/2018, vốn điều lệ Marcus đạt 300 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH Amino Finance Group (80%), Lê Hồng Quang (20%).

Tháng 10/2020, công ty có tân Chủ tịch HĐTV, Người đại diện theo pháp luật là bà Hoàng Minh Ngọc (SN 1979) – một cá nhân khác có liên hệ với nhóm công ty Amber. Bà Hoàng Minh Ngọc cũng là là cổ đông lớn nắm 96% vốn công ty, cùng với bà Trương Thị Tiều Ân (4%).

Trước đó nữa, một đơn vị “họ” khác là CTCP ABG Thủ Đô vào tháng 12/2019 đã huy động thành công 200 tỷ đồng trái fun88 win kỳ hạn 3 năm, có tài sản đảm bảo, lãi suất năm đầu là 11%/ năm. Hoặc, AFG Đà Nẵng huy động 450 tỷ đồng trái fun88 win kỳ hạn 5 năm, lãi suất năm đầu 9%/năm với trái chủ là CTCP Tài chính Điện lực (EVNFC).

Thâm tình với CTCP Tài chính Điện lực (EVNFC)

fun88 win pháp nhân họ “ABG” kể trên đều có mối quan hệ thân thiết với EVNFC.

Tháng 10/2021, ABG Hà Nội đã thế chấp tại EVNFC Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 01 ngày 8/10/2021 giữa doanh nghiệp và CTCP QNK Bắc Giang vào dự án đầu tư và xây dựng Sân Golf.

Trước đó, vào tháng 3/2021, ABG Hà Nội thế chấp tại chính EVNFC hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ký ngày 10/6/2020 giữa ABG Hà Nội và CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn Nam.

Hay, CTCP ABG Thủ Đô vào tháng 12/2019 thế chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01 ký ngày 08/11/2019 giữa ABG Thủ Đô và CTCP Helio Power.

Tương tự, Công ty TNHH Marcus vào tháng 1/2020 đã thế chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1312 ký giữa Marcus và CTCP Đầu tư Thăng Bình.