Dùng tiền mặt trên 300 triệu mua bán bất động link vào fun88 banh phải báo cáo để chống rửa tiền

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động link vào fun88 banh, môi giới bất động link vào fun88 banh, sàn giao dịch bất động link vào fun88 banh đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Yêu cầu báo cáo mua bán bất động link vào fun88 banh bằng tiền mặt trên 300 triệu để chống rửa tiền.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động link vào fun88 banh, môi giới bất động link vào fun88 banh, sàn giao dịch bất động link vào fun88 banh đang hoạt động tại địa phương phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống link vào fun88 banh…

Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động link vào fun88 banh - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động link vào fun88 banh.

Kết quả đánh giá rủi ro của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động link vào fun88 banh, môi giới bất động link vào fun88 banh, sàn giao dịch bất động link vào fun88 banh gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động link vào fun88 banh - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chông rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Liên hệ với Cục Phòng, chống link vào fun88 banh để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, truy cập cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải xuống các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói chung và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động link vào fun88 banh nói riêng.

Hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống link vào fun88 banh để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống link vào fun88 banh và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về link vào fun88 banh, tài trợ khủng bố.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động link vào fun88 banh, môi giới bất động link vào fun88 banh, sàn giao dịch bất động link vào fun88 banh cũng được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động link vào fun88 banh đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động link vào fun88 banh, môi giới bất động link vào fun88 banh, sàn giao dịch bất động link vào fun88 banh đang hoạt động tại địa phương.

Theo VnEconomy