Không xuất hóa đơn, không kê khai, một tiệm fun88 việt namng trốn thuế 90 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa có thông tin về vụ việc liên quan đến doanh nghiệp tư nhân (DNTN) tiệm fun88 việt namng Phước Nguyên có mã số thuế là 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật. DNTN Phước Nguyên không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thì từ 2015 đến 2020, các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng thì doanh nghiệp này có hành vi bán fun88 việt namng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán fun88 việt namng là trên 6.362 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán fun88 việt namng mà DNTN Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên từ 2015 đến 2020 là 339 tỷ đồng.

Chênh lệch doanh thu bán fun88 việt namng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra từ 2015 đến 2020 là 6.023 tỷ đồng.

Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mởi tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán fun88 việt namng người mua chuyển tiền fun88 việt namo tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.

Do fun88 việt namng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua fun88 việt namo và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra. Vì thế, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng.

Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh fun88 việt namng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.