Lập dự án khống, hút gần 17.500 tỉ đồng từ fun88 bet nhà băng

Thanh tra Chính phủ mới đây đã có kết luận kết quả kiểm tra phản ánh thông tin của báo chí về sai phạm tại dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM và việc khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án trên.

Theo đó, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) từng nhiều lần đề xuất với các cơ quan quản lý, bày tỏ việc muốn tự triển khai các dự án cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng tại 4 cơ sở nhà, đất rộng 6.274,5 m2 tại số 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (Quận 1, Tp. HCM). Song, do khả năng tài chính yếu kém, suốt nhiều năm, Vinafood II vẫn không thể triển khai được dự án.

Cách fun88 bet Hân thâu tóm ‘đất vàng’ từ Vinafood II

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháng 2/2015, Hội đồng thành viên Vinafood II bất ngờ thống nhất chủ trương cho phép liên kết với Công ty TNHH TM Quảng cáo xây dựng địa ốc fun88 bet Hân (fun88 bet Hân) thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên.

Theo đó, Vinafood II góp 20% vốn bằng toàn bộ giá trị tài sản trên đất và fun88 bet phần giá trị quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nhà, đất nêu trên, còn phía công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt để thực hiện dự án.

Hai bên ký kết hợp đồng hợp tác vào ngày 12/11/2015. Chỉ vài ngày sau đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng fun88 bet Hân Sài Gòn (fun88 bet Hân Sài Gòn) được thành lập với quy mô vốn điều lệ 800 tỉ đồng, người đại diện theo pháp luật là ôngĐinh Trường Chinh(SN 1974).

Nếu giả định tạm thừa nhận giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất của 4 cơ sở nhà đất là 730 tỉ đồng theo nghị quyết số 05/NQ-HĐTV ngày 22/10/2015 được HĐTV Vinafood II thông qua, thì phía fun88 bet Hân sẽ phải góp 2.900 tỉ đồng bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, tại hợp đồng hợp tác, bản chất sự việc thay đổi khi Vinafood II chuyển góp vốn bằng tiền mặt, tương đương 160 tỉ đồng. Việc thay đổi nội dung góp vốn này giúp fun88 bet Hân chỉ phải góp 80% vốn bằng tiền mặt là 640 tỉ đồng.

Vinafood II cũng nhanh chóng thoái vốn tại công ty liên doanh, đồng thời chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất cho fun88 bet Hân Sài Gòn với giá 570 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra cho thấy, thương vụ về bản chất đã hoàn thành từ tháng 11/2015, song đến ngày 2/12/2015, khi sự đã rồi, Vinafood II mới báo cáo đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét chấp nhận chủ trương thoái 20% vốn tại fun88 bet Hân Sài Gòn.

Về phía Việt Hân, sau khi mua lại số cổ phần của Vinafood II, ngày 30/1/2016, công ty này chuyển nhượng ngang giá 99% cổ phần Việt Hân Sài Gòn (792 tỉ đồng theo mệnh giá) cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng. Hai ngày sau, bà Hồng đã chuyển nhượng số cổ phần này cho fun88 bet Bất động sản Mùa Đông – VID (Bất động sản Mùa Đông), giá trị chuyển nhượng trên hợp đồng ở mức 1.980 tỉ đồng.

Đến ngày 24/1/2017, Việt Hân và Bất động sản Mùa Đông đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Việt Hân Sài Gòn cho 2 pháp nhân mới là fun88 bet Saigon Dimensions và fun88 bet Đầu tư BOB.

Thay đổi đăng ký kinh doanh của fun88 bet Hân Sài Gòn cho thấy, cả 2 pháp nhân này đều đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại toà nhà văn phòng Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VietTimes, hai pháp nhân này có nhiều dấu hiệu đổi chủ, về tay tập đoàn địa ốc danh tiếng phía Nam.

fun88 bet số chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân nay đã chuyển sang mô hình công ty cổ phần

Lập dự án khống, hút gần hơn 17.500 tỉ đồng

Theo cơ quan thanh tra, Việt Hân Sài Gòn đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nhà, đất số 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, lập nhiều hồ sơ vay bằng “dự án đầu tư khống” để thế chấp đảm bảo cho nhiều khoản vay vốn trực tiếp tại fun88 bet số ngân hàng thương mại hoặc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cùng fun88 bet lúc cho các pháp nhân khác thực hiện các dự án khác, để vay vốn và giải ngân trái pháp luật.

Cụ thể, ngày 29/4/2016, ông Đinh Trường Chinh (khi đó là đại diện pháp luật của Việt Hân Sài Gòn) đã ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nhà, đất này tại chi nhánh Tp. HCM của fun88 bet TCTD để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay 1.683 tỉ đồng của Bất động sản Mùa Đông. Khoản vay này nhằm tài trợ vốn cho Bất động sản Mùa Đông mua 99% vốn góp trong Việt Hân Sài Gòn từ bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng. Tài sản bảo đảm được định giá 2.043,3 tỉ đồng.

Đến ngày 24/1/2017, Bất động sản Mùa Đông đã trả hết nợ gốc và lãi. Cùng ngày, như đã nêu, công ty này đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Việt Hân Sài Gòn cho bộ đôi fun88 bet Saigon Dimensions và fun88 bet Đầu tư BOB. Đổi chủ, vị trí Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật của Việt Hân Sài Gòn được chuyển sang cho bà Trương Thị Cẩm Giang (SN 1990) đảm nhiệm.

Bà Giang sau đó cũng 3 lần dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để thế chấp tại các chi nhánh khác nhau của một ngân hàng khác để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ cho một loạt các công ty, với cùng mục đích sử dụng vốn vay là bổ sung vốn để thực hiện thi công dự án “The Goldmark Premium Tower” giai đoạn 1 tại 4 cơ sở nhà, đất nêu trên. Tổng giá trị tài sản bảo đảm được xác định ở mức 7.251,56 tỉ đồng theo chứng thư thẩm định giá do fun88 bet thẩm định giá BTCValue lập ngày 3/2/2017.

Lần đầu, nhà băng này đã giải ngân 5.801,2 tỉ đồng cho 9 doanh nghiệp, bao gồm: fun88 bet Three Dimension, fun88 bet Global Fortune, fun88 bet Four Square, fun88 bet Union Trend, fun88 bet Diamond Point, fun88 bet Gold Stoen, fun88 bet Million Grand, fun88 bet Đầu tư TM & DV Hà An, fun88 bet Đầu tư Big Era.

Lần thứ hai, ngân hàng đã giải ngân 5.371 tỉ đồng cho 7 doanh nghiệp là: fun88 bet Đầu tư Gimpo, fun88 bet Đầu tư Masa, fun88 bet Sài Gòn Kada, Công ty TNHH TM DV Du lịch Hoàng Luân, fun88 bet Gian Realty, fun88 bet Galaxy Dragon, fun88 bet Rich Power.

Trong lần thứ ba, nhà băng này đã giải ngân 6.308 tỉ đồng cho 7 khách hàng tổ chức, bao gồm: fun88 bet Bạch Minh Long, fun88 bet Supreme Power, fun88 bet Đầu tư Thuận Nha, fun88 bet Đầu tư Khai Gia, fun88 bet Clover Park, fun88 bet Thanh Man, fun88 bet Đầu tư Song Phú. Các khoản giải ngân này được thực hiện trong cùng 1 ngày.

Điều đáng nói, Thanh tra Chính phủ cho biết, thực tế không tồn tại, không có thủ tục xin lập dự án, không có phê duyệt dự án The Goldmark Premium Tower của các cơ quan có thẩm quyền tại địa chỉ 4 cơ sở nhà, đất nêu trên. Mặt khác, khi các khoản vay và lãi trả cuối kỳ đến hạn, hồ sơ sẽ được chuyển sang chi nhánh ngân hàng khác giải ngân như cho vay mới.

“Phương thức và cách làm này được lập lại nhiều lần như nhau, số tiền vay lần sau lớn hơn lần trước là vi phạm các quy định của Luật các tổ chức tín dụng, quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chính sách tín dụng, Quy trình lõi cấp tín dụng, Quy chế phán quyết cấp tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần” – văn bản nêu.

Đáng chú ý, sau khi có đoàn kiểm tra liên ngành, tháng 4/2019, 7 doanh nghiệp vay vốn nêu trên đã chủ động đề nghị dùng tài sản khác để thay thế. Trong đó có giá trị bất động sản của dự án Khu dân cư Lô 9A2 – Khu 9A + B, Khu chức năng số 9 Đô thị mới Nam Thành phố thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. HCM do fun88 bet Đầu tư và Phát triển Bất động sản Việt Liên Á (Việt Liên Á) sở hữu.

Tổng Giám đốc của fun88 bet Liên Á – ông Nguyễn Tất Đạt (SN 1982), hiện còn là người đại diện theo pháp luật củaCông ty TNHH Vinametric, fun88 bet Kinh doanh địa ốc New Life./.

Theo Vietttimes

https://viettimes.vn/lap-du-an-khong-hut-gan-17-500-ti-dong-tu-mot-nha-bang-post141987.html