TP. HCM: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trang chu fun88 Vạn Hưng Phát và trang chu fun88 Golden M&A

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Đào Văn Giang, Tổng giám đốc trang chu fun88 thương mại - xây dựng Vạn Hưng Phát (trang chu fun88 Vạn Hưng Phát) và ông Đỗ Thành Long, Giám đốc trang chu fun88 TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (trang chu fun88 Golden M&A).

Trước đó, cơ quan công an đã nhận được đơn tố giác tội phạm của trang chu fun88 Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (trang chu fun88 Thiên Minh). Theo đó, trang chu fun88 Thiên Minh tố ôn Giang và ông Long có hành vi chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ dự án chung cư Vạn Hưng Phát (quận 8, TP. HCM).

Theo trang chu fun88 Thiên Minh, dự án chung cư Vạn Hưng Phát do trang chu fun88 Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư đã “nằm bất động” từ năm 2011 và mới đây được một tập đoàn mua lại. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Giang - thông qua trang chu fun88 Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thanh Long, đã ký độc quyền phân phối dự án với trang chu fun88 Thiên Minh.

Để phân phối lại dự án này, trang chu fun88 Thiên Minh phải ký quỹ độc quyền môi giới với số tiền là 10 tỷ đồng và đã chuyển vào tài khoản trang chu fun88 Golden M&A. Khi ký kết, trang chu fun88 Golden M&A và trang chu fun88 Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm, tháng 4/2020 sẽ mở bán. Nếu dự án không được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ thì trang chu fun88 Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng số tiền 20 tỷ đồng.

Cũng theo trang chu fun88 Thiên Minh, nhóm người này còn gia tăng niềm tin bằng việc giới thiệu là con, cháu các tướng, tá, quan chức có quyền lực, quảng bá rằng trang chu fun88 đang triển khai nhiều dự án tại Bình Thuận, Tiền Giang, Bình Dương, dự án Southern Place (quận 7, TP. HCM)…

Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại cũng không thể mở bán như lời cam kết của lãnh đạo trang chu fun88 Vạn Hưng Phát.

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát dừng thi công từ năm 2011 khi đã bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng. Sau khi dự án dừng triển khai, chủ đầu tư cũng biến mất và khách hàng, ngân hàng đã kiện trang chu fun88 này ra tòa để đòi tiền.

Tòa án đã tuyên khách hàng, đối tác thắng kiện, chuyển hồ sơ qua thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 8 với số tiền chủ đầu tư phải trả là trên 300 tỷ đồng. Sau đó, năm 2018, dự án đã được trang chu fun88 Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng đồng thời trả lại tiền cho khách hàng với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi khởi động lại dự án, thực hiện các thủ tục bồi thường tiền mua căn hộ của khách hàng trước đó thông qua Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, trang chu fun88 Vạn Hưng Phát bị phát hiện còn quá nhiều khoản nợ khác, rối rắm tài chính khiến dự án không thể triển khai. Hiện trang chu fun88 Hưng An Điền đang làm hồ sơ kiện, đòi trả lại tiền.

Điều đáng nói, năm 2018, khi mua lại dự án,trang chu fun88 Hưng An Điền cũng đã được cơ quan chức năng bàn giao con dấu của trang chu fun88 Vạn Hưng Phát nhưng đến ngày 3/1/2020, ông Đào Văn Giang - với chức danh tổng giám đốc trang chu fun88 Vạn Hưng Phát, đã dùng con dấu trang chu fun88 này để đóng trên các hợp đồng, tài liệu và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo và hợp đồng môi giới với trang chu fun88 Golden M&A.